Paymix soruşturmasında 3’üncü operasyon: 38 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis kabahati işleyen kümelere finansal altyapı sağlanmasına ait yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik inceleme ve dijital tahlil çalışmaları kapsamında, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde bulunan birtakım sunucular üzerinden 49 farklı yasa dışı bahis sitesine barındırma, teknik altyapı ve data depolama hizmeti sağlandığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, kelam konusu sistemlerde yasa dışı bahis faaliyetlerine ait ilgili sunucularda gerçekleştirilen teknik tahliller sonucunda, yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı-oyuncu kaydı bulunduğu belirlenirken, bunlardan 3 milyon 173 bin kişinin kimlik numarasıyla, 8 milyon 800 bin kişinin ise telefonla yasa dışı bahis sitelerine kayıt olduğu anlaşıldı.

Para çekim süreçlerinde kullanılan 52 bin 800 banka hesabı belirlendi

Soruşturmada, yasa dışı bahis sitelerine para yatırılması emeliyle kullanılan 14 bin 600 banka hesabı ile para çekim süreçlerinde kullanıldığı bedellendirilen 52 bin 800 banka hesabı belirlendi.

Yurt dışında kurulan şirketler ismine e-ticaret faaliyeti yürüttüğü izlenimi oluşturacak internet siteleri tasarlandığı belirlenen soruşturmada, kabahat gelirine bahis kripto varlıklar kullanılarak bu platformlar üzerinden gerçekte mal yahut hizmet teslimine dayanmayan düzmece ticari süreçler gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında, kelam konusu prosedürle şirket hesaplarına aktarılan kripto varlık karşılıklarının, düzenlenen muvazaalı hizmet faturaları ve memleketler arası para transfer yolları kullanılarak farklı şirket hesaplarına gönderildiği, böylelikle kabahat gelirlerinin legal ticari faaliyet imgesi altında finansal sisteme sokularak aklandığı tespit edildi.

Teknik grup içerisinde yer alan şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinin kesintisiz halde faaliyet göstermesini sağlamak maksadıyla internet sitelerinin altyapısını kurduğu ve yönettiği, kullanıcı bilgilerinin saklandığı sunucuları denetim ettiği, davet merkezi ve ödeme sistemleri üzere teknik süreçleri organize ettiği belirlenen soruşturmada, bahis sitelerine ilişkin sunucuların yönetildiği, sistemlerin yedeklendiği, internet trafiğinin denetim edildiği ve kripto para transferlerinin inançlı biçimde yürütülmesine yönelik teknik altyapının etkin olarak kullanıldığı anlaşıldı.

Finansal süreçlere ait incelemelerde ise yüksek dengeli para hareketlerinin planlandığı, bu süreçlerin yüklü olarak kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği, transferlerde farklı blokzincir ağları ve dijital cüzdan adreslerinin kullanıldığı, komite oranlarının hesaplanarak çok kademeli finansal transfer sistemlerinin işletildiği tespit edildi.

Yasa dışı bahis gelirlerinin kuyumcular ve döviz ofisleri üzerinden nakde çevrildiği anlaşıldı

Hatadan elde edilen yasa dışı bahis gelirlerinin yurt içinde Adana ve Bursa üzere kimi vilayetlerde döviz ve kuyumculuk işletmeleri aracılığıyla nakde çevrildiği, yurt dışında ise Barselona ve Malaga üzere kimi kentlerde fiziki teslim süreçleriyle sirkülasyona sokulduğu, farklı yerlerden gelen fiyatların birleştirilerek belli kişi ve yapılara yönlendirildiği anlaşılan soruşturmada, kripto varlık transferi, fiziki para teslimi, milletlerarası banka transferleri ve elektronik faturalandırma tekniklerinin birlikte kullanıldığı çok katmanlı bir finansal yapı oluşturulduğu tespit edildi.

Soruşturmada, yurt dışı temaslı küme bağlantılarında şirket kuruluşu, hizmet ihracatı gösterimi, faturalandırma ve transfer planlaması üzere süreçler üzerinden memleketler arası finansal hareketlerin organize edildiği, bunun yanında çeşitli şirketler üzerinden sunucu kiralama, IP hizmetleri, yazılım ve danışmanlık faaliyetleri ismi altında düzenlenen faturaların, cürüm gelirlerinin finansal sisteme entegre edilmesi ve süreçlerin yasal ticari faaliyet imajı altında kayıt altına alınması gayesiyle kullanıldığı belirlendi.

Kelam konusu faaliyetlere karıştığı, cürüm örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiği bedellendirilen 15’inin yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 38 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Vilayet Jandarma Komutanlığı gruplarınca şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilere ilişkin 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri, 535 banka ve kripto para hesabına el konulurken, yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik milletlerarası isimli süreçler başlatıldı.

Soruşturmada, kabahat gelirleriyle finanse edildiği istikametinde kuvvetli cürüm kuşkusu bulunan Bildiğin Kasap Besin Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti idaresi sulh ceza hakimliği kararıyla TMSF’ye devredildi.

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ilişkin teknik altyapılar maksat alınarak Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki sunucuların devre dışı bırakılarak çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi.

Adalet Bakanı Gürlek’ten İstanbul merkezli “Paymix-3” operasyonuna ait açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü uyumu ve eşgüdümlü çalışmalarıyla, sanal kumar ve kara para trafiğinin global ağlarının bir bir deşifre edildiğini belirtti.

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Vilayet Jandarma Komutanlığıyla “Paymix-3” operasyonunun düzenlendiğini aktardı:

“Paymix-3 operasyonuyla, organize cürüm örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir. Aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları süreç hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli düzenek adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir. Bu operasyonla 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı amaç alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir. Yurt içi ve yurt dışı ilişkili toplam 38 kuşkulu maksat alınarak, kabahat gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır.”

Operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Vilayet Jandarma Komutanlığını tebrik eden Gürlek, “Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir yasa dışı yapıya geçit vermeyeceğiz. Gayretimiz kararlılıkla devam edecektir.” tabirlerini kullandı.