İstanbul’da kara para aklama soruşturması: 48 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Kabahati Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Forex yatırım dolandırıcılığıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve gibisi firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığı belirtildi.

Bu formülle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık aksiyonları sonucu elde edilen cürüm gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek şahıslar ismine açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı kaydedilen açıklamada, MASAK tarafından yapılan tahlillerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış üzere gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu teknikle yaklaşık 313 milyon lira fiyatındaki cürüm gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.

120 milyon lira bedelinde mal varlığına el konuldu

Açıklamada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Cürümleri Ünitesi gruplarıyla koordineli yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, suça iştirak ettiği bedellendirilen 1 döviz ofisi ile kuşkulu şahısların cürüm tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 araba ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira bedelindeki mal varlığına el konulduğu aktarıldı.

İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş vakitli operasyonlar yapıldığı söz edilen açıklamada, 48 zanlının yakalandığı bildirildi.