Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 40 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca borsada yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapılmasına ait “suç işlemek emeliyle örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” cürümlerinden başlatılan soruşturma sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Ofis Amirliği takımları, ortalarında mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu 3 zanlıyı daha birebir soruşturma kapsamında gözaltına aldı.

Savcılıktaki süreçlerin akabinde şüphelilerin 52’si tutuklama, 9’u isimli denetim istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüphelilerden 40’ının tutuklanmasına, 21’i hakkında isimli denetim önlemi uygulanmasına karar verdi.

Soruşturmayla kontaklı 44 zanlının da başta “dolandırıcılık” olmak üzere farklı cürümlerden cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisi tarafından “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” cürümlerinden yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelindeki dolandırıcılık olaylarının tahlil edildiği bildirilmişti.

Instagram üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtarak reklam paylaşımında bulunan şüphelilerin, vatandaşlara borsadaki şirketlerin paylarından günlük alım satım yaparak kısa müddette sermayelerinin 5 katı kadar kar vadettikleri tespitine açıklamada yer verilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin müştekileri, cep telefonlarına “IN.Pro” isimli yatırım uygulamasını yükleyerek temin ettikleri paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırmaları için yönlendirdikleri, şirket hesaplarına gelen paraların ikinci yahut üçüncü banka hesaplarına aktarıldıktan sonra kripto platformuna gönderildiği, böylelikle takibinin imkansız hale getirildiği kaydedilmişti.

Benzer hareketlerle çok sayıda kişinin dolandırıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, Y.G’nin 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y’nin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K’nin 4 milyon 855 lira, H.K’nin 3 milyon lira ve U.S.K’nin 3 milyon 489 bin lira olmak üzere toplam 115 milyon 595 bin 965 lirasının dolandırıldığı, buna ait 37 şirket ile 64 kişinin “şüpheli” olduğu bilgisi verilmişti.

Açıklamada, teknik takip sonucunda H.D’nin 12 bin dolarının, H.Ö’nün 1 milyon 392 bin lirasının, K.T’nin 1 milyon 289 bin ile 97 bin 643 dolarının, A.S’nin de 223 bin lirasının zanlılar tarafından dolandırıldığının belirlendiği kaydedilerek, şu tabirlere yer verilmişti:

“Yapılan tahkikat sonucunda kuşkulu olarak 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi olarak 42 kuşkulu şahıs, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka yahut kripto hesaplarını kullandıran 45 şahıs, tape kayıtlarından tespit edilen 20 şahıs ve IP/PORT çalışması sonucunda 4 şahıs olmak üzere toplamda 114 ve ikmalen istenecek 40 kuşkulu şahısla toplam 154 kuşkulu tespit edilmiştir. Bunlardan 44 kuşkulu şahsın halihazırda cezaevinde olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon vilayetlerinde İstanbul Vilayet Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş vakitli operasyonlarda 65 kuşkulu hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”