Para yahut kıymetli eşya nakledenler, kabahat gelirlerinin aklanmasında yükümlüler ortasında

Resmi Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile kelam konusu yönetmeliğin 4. hususuna, “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında para yahut kıymetli eşya nakli hizmeti verenler” ibaresi eklendi.

Böylelikle, para yahut bedelli eşya nakli hizmeti verenler, cürüm gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlüler ortasına alındı.

Kelam konusu yükümlüler ortasında bankalar, banka kartı yahut kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy idare şirketleri, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, yatırım iştirakleri, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, finansal kiralama şirketleri, posta ve kargo şirketleri, spor kulüpleri, noterler, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları da yer alıyor.