Klon Ödeme ve PBM Tech, TMSF’ye devredildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Hatası Soruşturma Ofisince 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Cürümden Kaynaklanan Malvarlığı Pahalarını Aklama ve Kabahat İşlemek Hedefiyle Örgüt Kurma hatalarında yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve kontrollerde Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında, yasa dışı bahis hatası işleyen kümelere finansal altyapı sağladığı tarafında kuvvetli kabahat kuşkusunun bulunduğu tespit edildi. Sağlanan bu finansal altyapı sonucunda kuruluş tarafından elde edilen hata gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı anlaşıldı.

TCMB kontrol raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, kuruluş bilgi tabanında süreçlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna karşın süreçlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldüğü belirlendi.

Yapılan mali tahlillerde, kuruluşun hesaplarından kısa müddet içerisinde çok sayıda farklı hesaptan süreç gerçekleştirildiği, çoğunluğu düşük dengeli lakin ağır sayıda para transferi yapıldığı, süreçlerin kıymetli kısmının 00:00-06:00 saatleri ortasında gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları bulunduğu, tıpkı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü hayatın olağan akışına karşıt yüksek hacimli transferler gerçekleştirildiği, süreç açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” üzere ibarelerin yer aldığı, kelam konusu tespitler kuruluşun yasa dışı bahis süreçlerinin engellenmesine yönelik kontrol sistemi bulunmadığını ortaya koyduğu, kuruluş ismine açılan ve yasa dışı bahis oynatan şahıslara tahsis edilen hesapların da, yeniden şahsen Genel Müdür talimatıyla açıldığı argüman edildi.

Toplanan kanıtlar birlikte değerlendirildiğinde, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması gayesiyle kullanıldığı istikametinde kuvvetli cürüm kuşkusunun bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca, kuruluşun elde ettiği kabahat gelirlerinin, yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da çok kısa müddetler içerisinde soruşturma evrakında kuşkulu pozisyonunda bulunan şahısların şahsi hesaplarına transfer edildiği, yeniden bu hesaplardan yüklü ölçüde nakit çıkışı gerçekleştirildiği konularının MASAK raporlarında yer aldığı tespit edildi.

Bu kapsamda, İstanbul Vilayet Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gruplarınca İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum vilayetlerinde toplam 19 şüpheliye yönelik eş vakitli yakalama, arama ve el koyma süreçleri icra edildi.

Operasyonla birlikte İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.