MASAK’a bir yılda 464 bin kuşkulu süreç bildirimi geldi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına geçen yıl 996 bin 973 kişi hakkında yasa dışı bahis ve kumar oynatma-oynanmasına aracılık etme, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, vergi kaçırma ile diğeri hesabına süreç yapıldığının beyan edilmemesi hataları nedeniyle 464 bin 10 kuşkulu süreç bildiriminde bulunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, MASAK, kabahat gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında bilgi toplama, toplanan dataları tahlil etme, kıymetlendirme, araştırma ve inceleme yapma, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletme vazifelerini yürütüyor.

Söz konusu bildirimlerin yüzde 71’ine karşılık gelen 329 bin 150’si tahlile tabi tutuldu.

BİLDİRİM İLETEN 559 YÜKÜMLÜNÜN 442’Sİ FİNANSAL KURULUŞLAR

Şüpheli süreç bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınırken, bildirim ileten 559 yükümlünün 442’sinin finansal kuruluşlar olduğu görüldü. Bildirimler, çoğunlukla yasa dışı bahis ve kumar oynatma-oynanmasına aracılık etme, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, vergi kaçırma ile diğeri hesabına süreç yapıldığının beyan edilmemesi hatalarını içerdi.

ERTELEME KARARLARI

Bildirimlerin 14 bin 104’ü erteleme talepli olurken, geçen yıl yapılan tahliller sonucunda taleplerin 5 bin 215’i hakkında erteleme kararı verildi. Geçen yıl birinci sefer erteleme kararı verilen kişi sayısı 869 oldu.

Erteleme talepleriyle ilgili yapılan tahlillerde 2 bin 229 kişi hakkında 883 rapor düzenlenirken, 6 bilgi notu ve bilgi paylaşımı isimli makamlara ve kolluk ünitelerine iletildi.

1,2 MİLYAR LİRAYA EL KONULDU

MASAK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda erteleme kararı alınan 940 şahıstan 393’ü hakkında isimli makamlarca el koyma kararı verildi. El koyma kararı verilen fiyat 1,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Geçen yıl MASAK’a 17 bin 313 ihbar ve araştırma talebi iletildi. Bu taleplerin yüzde 96’sını (16 bin 647) isimli makamlar ile kolluk ünitelerince gönderilen araştırma talepleri, kalan yüzde 4’lük (666) ise kişisel ve kurumsal ihbarlar olarak tanımlanan öbür talepler oluşturdu. MASAK’a CİMER kanalıyla 2 bin 944 müracaat yapıldı. Bunun 50’sini ihbarlar oluşturdu.

ANALİZ EVRAKLARININ 502’Sİ YASA DIŞI BAHİSLE İLGİLİ

Bu periyottaki tahlil çalışmaları kapsamında 225 bin 289 kişi hakkında araştırma yapıldı, 15 bin 21 rapor yahut bilgi notu hazırlandı.

Analiz evraklarının yaklaşık yüzde 10’u (502) yasa dışı bahis oynatma cürmü ile ilgili olurken, bu evraklar kapsamında 192 bin 128 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışmaları yürütüldü. Çalışmalar sonucunda 545 tahlil raporu ve bilgi notu ile 15 cürümden elde edilen bedel raporu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma cürümlerinin tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Cürümlerle Gayret Daire Başkanlığına gönderildi.

422 HAKKINDA HATA DUYURUSU

Geçen yıl yapılan tahlil ve kıymetlendirme çalışmaları sonucunda 285 kişi, aklama kabahati incelemeleri sonucunda ise 137 kişi olmak üzere toplam 422 kişi hakkında hata duyurusunda bulunuldu.

PARA CEZASI YA DA SAVCILIĞA HATA DUYURUSU

Yükümlülük kontrolleri kapsamında 613 yükümlü denetlenirken, 3,6 milyar lira idari para cezası kesildi, 27 kişi hakkında savcılığa hata duyurusunda bulunuldu. Ayrıyeten 2025 yılı içerisinde 180 yükümlü nezdinde hedeflenen mali yaptırımlara ahenk kontrolüne başlandı, tamamlanan 152 kontrol sonucunda yaklaşık 1,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, 91 farklı ülke mali istihbarat üniteleri MASAK’tan 748 sefer bilgi talebinde bulundu. MASAK ise 36 farklı ülke mali istihbarat ünitesinden 74 sefer bilgi talep etti.