Yasa dışı gelirleri akladıkları argümanıyla 35 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Hatası Soruşturma Ofisince yürütülen soruşturmada 58 şüphelinin paravan şirketler ve gerçek bireylerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden tertip oluşturdukları belirtildi.

Sistemin tertibi ve para transferinin takibi hedefiyle art planda başka muhasebe sistematiğinin olduğu, yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık üzere cürümlerden temin edilen gelirlerin sisteme sokulduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, hatadan temin edilen bedellerin kaynağından uzaklaştırılıp çeşitli süreçlere tabi tutularak yasal görünüm kazandırılması gayesiyle Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz ofisleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel aklama sistemi oluşturulduğunun değerlendirildiği tabir edildi.

Açıklamada, tertip kapsamında Başsavcılığa bildirilen birinci basamakta 229 hukukî ve 196 gerçek kişinin, ikinci basamakta 93 hukuksal kişi ve Özbey Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirketin, üçüncü etapta da 157 hükmî ve 65 gerçek kişinin tertibe dahil olduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Malvarlıklarına el konuldu

Soruşturma kapsamında paravan şirket sahibi ve yetkililerine ilişkin 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan, 13 meskene el konulduğu belirtilen açıklamada, İstanbul merkezli Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat olmak üzere 18 vilayette 58 şüpheliye yönelik eş vakitli operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonda zanlılardan 35’inin gözaltına alındığı, 4’ünün cezaevinde, 8’inin yurt dışında olduğunun belirlendiği öğrenildi, 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.