Türkiye’de AML/CFT Denetimlerine Yönelik Hazırlıklar ve FATF Ziyaret Detayları

Son dönemde Türkiye’de kara para aklama iddialarıyla ilgili olarak çeşitli operasyonlar sürüyor. Bu süreçte bazı ödeme kuruluşları ve büyük holdingler, haksız kazanç elde etmek ve kara para aklama gerekçeleriyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Operasyonların ivmesi, FATF’nin Türkiye’ye yapacağı denetimin etkisiyle artırılıyor.

FATF, ülkelerin AML/CFT çerçevesindeki düzenlemelerini ve uygulamalarını değerlendirerek para aklama ile terörizmin finansmanını engellemeye yönelik adımları mercek altına alıyor. Geçen yıl Türkiye’nin gri listeden çıkarılması, bu kurumun süreçlerinde önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçti. Önümüzdeki süreçte, FATF’ın Türkiye’de gerçekleştireceği yerinde incelemenin üç hafta sürebileceği ve bu ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirilmekte.

Ziyaret kapsamında, 24-28 Kasım tarihlerinde başta MASAK olmak üzere ilgili kamu kurumları ile özel sektörden temsilcilerle bir dizi görüşme yapılması öngörülüyor. Beş farklı kaynağa göre ziyaret edilecek kurumlar arasında bankalar ve ödeme sistemleri şirketleri de yer alacak. FATF’nin bu değerlendirmeleri, uluslararası sermaye akışı açısından Türkiye gibi ülkeler için kritik bir öneme sahip.