12 vilayette Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Cürmü Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Forex yatırım dolandırıcılığıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve gibisi firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığı belirtildi.

Suç geliri Kapalıçarşı’daki döviz firmalarına aktarıldı

Bu yolla gerçekleştirilen siber dolandırıcılık aksiyonları sonucu elde edilen hata gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek şahıslar ismine açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı kaydedilen açıklamada, MASAK tarafından yapılan tahlillerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış üzere gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu usulle yaklaşık 313 milyon lira fiyatındaki hata gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Kabahatleri Ünitesi takımlarıyla koordineli yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, suça iştirak ettiği bedellendirilen 1 döviz ofisi ile kuşkulu şahısların hata tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 araba ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira kıymetindeki mal varlığına el konulduğu aktarıldı.

İstanbul merkezli 12 vilayette operasyon

İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş vakitli operasyonlar yapıldığı tabir edilen açıklamada, 48 zanlının yakalandığı bildirildi.