İstanbul merkezli 3 vilayette ‘suç gelirlerini aklama’ operasyonu: 1,4 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama’ hatasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin örgütlü halde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kar elde ettikleri, bu gelirleri üçüncü şahıslar ve şirketler üzerinden kendi hesaplarına aktararak kaynağını gizlemeye ve yasal gösterme teşebbüsünde bulundukları belirlendi.

1,4 MİLYARLIK HESAP HAREKETİ

Yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ilişkin hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira fiyatında finansal hareketlilik olduğu tespit edildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah İstanbul merkez olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli’de eş vakitli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında ayrıyeten 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı, 12 şahsa ilişkin banka hesapları ile 2 şirkete ilişkin pay ve hesaplara el konuldu.