Yardım derneğine 72 milyon liralık ‘vurgun’ operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımlarınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir derneğin mali süreçlerine yönelik yapılan inceleme ve araştırmalarda, yardım ismi altında aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 liranın 72 milyon liralık kısmının emeli dışında kullanıldığı tespit edildi.

Mali tahliller, banka hareketleri ve ilgili kayıtların incelenmesi sonucunda kelam konusu fiyatın dernek faaliyetleri kapsamında değil şüphelilerin şahsi harcamalarında kullanıldığını belirleyen takımlar, ayrıyeten bu paranın zanlılara ilişkin hesaplara “huzur hakkı”, “maaş ödemesi” ve gibisi açıklamalarla transfer edilerek adapsız biçimde dağıtıldığını ortaya çıkardı.

Dernek yöneticilerinin beyan edilen gelirleri ile mali durumları ortasında açık bir orantısızlık bulunduğu belirlenirken, şüphelilerin kabahatten elde edilen gelirleri aklama fiilini organize bir halde gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Gruplarca, İstanbul, Sivas ve Muğla’da tespit edilen adreslere düzenlenen eş vakitli operasyonda 21 kuşkulu gözaltına alındı.

Şüpheliler süreçleri için emniyete götürüldü.