Rasim Ozan Kütahyalı’nın da olduğu yasa dışı bahis şüphelileri, adliyede

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Hataları Soruşturma Ofisi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ‘Suç işlemek hedefiyle örgüt kurma’, ‘Yasa dışı bahis’, ‘Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama’ hatalarına yönelik operasyon düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital malzeme incelemeleri, kripto varlık tahlilleri, HTS kayıtları ve öteki kanıtlar birlikte değerlendirildiğinde; şüphelilerin organize cürüm örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing usulüyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen hata gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz ofisleri, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında hata örgütünün, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer tertipleri yürüttüğü, cürüm gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini etkin formda kullandığı, kuyumcu ve döviz ofisleri üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma süreçleri yaptığı belirlendi.

100 MİLYAR TL VE 2 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNDE PARA HAREKETLİLİĞİ

KÜTAHYALI’NIN HESABINA 35 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ

Savcılık belgesinde yalnızca para alan pasif bir hesap olmadığı belirlenen Kütahyalı’nın banka hesabından, katmanlama hedefiyle kullanıldığı bedellendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi. Birebir yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıyeten e-para ve ödeme kuruluşları tahlilinde 6 farklı kuruluştan 2022-2024 yılları ortasında Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Kelam konusu para hareketliliği, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan ferdi para trafiği olarak görülmedi.

198 KUŞKULU HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında ortalarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet çalışanı, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 198 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi. 21 vilayette 228 başka adrese 14 Mayıs’ta şafak vakti yapılan baskında, Kütahyalı’nın da ortasında olduğu 161 kuşkulu gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayrıyeten soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz ofisi hakkında mahkeme kararları doğrultusunda kayyım ve el koyma önlemleri uygulandı. Şüphelilere ve şirketlere ilişkin olduğu bedellendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Hatadan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı bedellendirilen toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.

ÖRGÜT ELEBAŞI DA İSTANBUL’DA YAKALANDI

Örgütün elebaşı olduğu belirtilen Selahattin Akın Uzun ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Adana’ya götürüldü. İsimli tıp ünitesinde sıhhat denetiminden geçirilen Kütahyalı, gazetecilere, “İyiyiz baba. Bende o denli bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dedi.

‘BAHSİ GEÇEN CÜRÜMLERLE ALAKAM YOK’

Emniyette sorguya alınan şüphelilerden Kütahyalı’nın kabahat örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürerek, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen hatalarla bir alakam yok” dediği bildirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan şüphelilerden 7’si hür bırakıldı. Ortalarında Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 kuşkulu ise adliyeye sevk edildi.