İstanbul merkezli 5 vilayette hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Kabahati Soruşturma Ofisince yürütülen soruşturmada, kuşkulu firma ve şahısların döviz dönüşüm takviyesi almak ve kaynağı belirli olmayan paraların yurt içine sokulması hedefiyle tertip kurdukları bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yoluyla döviz biçiminde gelen paraların kaynağının muhakkak olmadığı, nakit beyan formlarıyla getirildiği beyan edilen paraların yurt içinde toplanan dövizler ya da üçüncü şahıslara ilişkin olduğu ve kendi ortalarında düzenledikleri dokümanlarla döviz dönüşüm dayanağından faydalandıklarının tespit edildiği belirtildi.

Eş vakitli operasyon yapıldı

Yapılan çalışmalarda “Altun Gold Değerli Madenler Ticaret AŞ, Altun Gold Değerli Madenler Ticaret AŞ Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti, Cet Deniz Metal Demir Çelik AŞ, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ, Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Nakliyat Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti” isimli şirketlerin kuşkulu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Gerçek ve hukukî kişiliklere ilişkin cürüm tarihinden itibaren elde edildiği bedellendirilen 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla-arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri olmak üzere 5 vilayette 36 kuşkulu ve 9 iş yerine yönelik eş vakitli operasyonda 29 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.