MASAK 5 milyar liralık kabahat gelirinin el değiştirmesini engelledi

MASAK, yasa dışı bahis ve kumarla gayret kapsamında 2025 yılında cürüm gelirlerinin ortaya çıkarılması, bu gelirlerin finansal sistem üzerinden temin edilmesinin ve aklanmasının önlenmesi hedefiyle çabasını sürdürdü.

Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize yapılar ve profesyonel hata ağları eliyle yürütüldüğü tespit edilirken hem hata gelirlerini elde eden şahıslar ve yapılar maksat alındı hem de bu cürümlerin finansal sistem içinde varlık göstermesine imkan veren altyapıların ortadan kaldırılması amaçlandı.

Yasa dışı bahis ve kumar hatasının organizatörleri ile kamuoyunda “baron” olarak nitelendirilen üst seviye failler hakkında çok sayıda araştırma ve inceleme yapıldı. Cürümden elde edilen gelirler tespit edilerek isimli mercilere iletildi ve kelam konusu gelirler üzerinde el koyma ve bloke önlemleri uygulandı.

Bu sayede, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkili olduğu bedellendirilen süreçler durdurularak yaklaşık 5 milyar liralık kabahat gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesi engellendi. Dövizle ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan süreçler de bu kapsamda önlendi.

– Yasa dışı bahis gelirlerinin deverana sokulmasına tedbir

MASAK tarafından yürütülen tahlil ve inceleme çalışmaları kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin teminini ve finansal sistemden sirkülasyona sokulmasını sistematik biçimde kolaylaştırdığı bedellendirilen kimi ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik tedbir alındı.

Bu çerçevede, 6 kuruluşa ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet iptali ve isimli makamlarca el koyma süreçleri gerçekleştirildi. Yapılan süreçlerle yasa dışı bahis gelirlerinin bu kuruluşlar aracılığıyla finansal sistem içinde hareket etmesinin önüne geçilmesi amaçlandı. Ayrıyeten, bir kripto varlık hizmet sağlayıcı hakkında el koyma süreci uygulandı.

Yasa dışı bahis gelirlerinin temin edilmesi ve aklanmasına yönelik faaliyetlerde kullanıldığı bedellendirilen bir kripto varlık platformu hakkında da isimli makamlarca el koyma kararı alındı.

Çalışmalar kapsamında, bahis gelirlerinin temininde kullanılan yasa dışı ödeme altyapıları ortaya çıkarıldı. Bu altyapıların birden fazla vakit yasal görünümlü sistemler üzerinden çalıştığı, otomatik ve seri süreçlere imkan tanıyan teknik yapılarla desteklendiği tespit edildi ve faaliyetlerini engelleyici önlemler geliştirildi.

– Finansal sisteme yönelik önlemler artırıldı

MASAK, cürüm gelirlerinin daha kaynağında engellenmesi maksadıyla finansal sistemde önleyici ve düzenleyici önlemleri güçlendirdi. Buna nazaran sanal POS’lar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasını önlemek hedefiyle kontroller artırıldı ve önlemler alındı.

Kripto varlık alanında yasa dışı bahis gelirlerinin aktarılmasının önüne geçilmesi emeliyle transfer süreçlerine sınırlamalar getirildi, bilhassa stabil kripto varlık transferlerine fiyat bazlı kısıtlamalar uygulandı. Kolaylaştırılmış müşteri kabul uygulamalarının bilhassa ödeme, elektronik para ve kripto varlık bölümlerinde önemli riskler yarattığı tespit edilerek, buna yönelik mevzuat değişiklikleri yapıldı. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik ek risk azaltıcı tedbirler uygulamaya alınarak MASAK yükümlülükleri güncellendi.

Yasa dışı bahis gelirlerinin temin edilmesini yahut aklanmasını sistematik biçimde kolaylaştırdığı tespit edilen kimi ödeme, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar hakkında isimli süreçlerin başlatılması ve faaliyetlerine son verilmesi emeliyle gerekli raporlamalar yapıldı.Yasa dışı bahis maksadıyla banka hesaplarının sistematik biçimde açılmasının önüne geçildi ve çok sayıda hesap kapatıldı.

MASAK tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis ve kumarla uğraş kapsamında 500’den fazla rapor ve bilgi notu hazırlanarak kolluk üniteleri ve isimli mercilere iletildi. Bu raporlar, soruşturma ve kovuşturma süreçlerine mali boyutuyla değerli katkı sağladı.

– Bakan Şimşek’ten vatandaşlara emanet hesap uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve kumar konusunda vatandaşları uyararak, “Yasa dışı bahis organizatörleri, son devirde üçüncü bireylere ilişkin banka, ödeme, elektronik para ve kripto varlık hesaplarını kullanmaya başladı. Vatandaşlarımıza, hesaplarını diğerlerine kiralamaları yahut kullandırmaları halinde cezai manada istek edilmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabileceklerini yine kıymetle hatırlatmak isterim. Hesapların ’emanet’, ‘geçici kullanım’ yahut ‘komisyon karşılığı’ üzere münasebetlerle üçüncü bireylere verilmesi, yasa dışı bahis ve hata gelirlerinin aklanması kabahatlerine iştirak manasına gelmektedir.” dedi.

Ayrıca, yasa dışı bahis organizatörlerinin birtakım şahıslardan vekalet alarak limited şirket kurduklarının, bu şirketler ismine açılan hesaplar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini topladıklarının tespit edildiği bilgisini veren Şimşek, şunları kaydetti:

“Vatandaşların kendi isimlerine kurulan şirketleri fiilen tanımadıkları şahısların kullanımına bırakmamaları değer taşıyor. MASAK, yasa dışı bahis ve kumarla uğraş hedefiyle gerektiğinde finansal kuruluşlar hakkında faaliyet durdurma, iptal ve el koyma dahil tüm önlemlerin alınmasına yönelik süreçlere kararlılıkla devam edecek.”