Hayali ihracat soruşturmasında 30 kuşkulu adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Cürmü Soruşturma Ofisi tarafından kuşkulu firma ve şahısların döviz dönüşüm takviyesi almak ve kaynağı aşikâr olmayan paraların yurt içine sokulması hedefiyle tertip kurmalarına ait yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki süreçleri tamamlandı.

Devam eden çalışmalar sonucunda bir kişinin daha yakalandığı operasyonda gözaltındaki 30 kuşkulu, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.

Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Hatası Soruşturma Ofisince yürütülen soruşturmada, kuşkulu firma ve şahısların döviz dönüşüm takviyesi almak ve kaynağı muhakkak olmayan paraların yurt içine sokulması emeliyle tertip kurdukları belirlenmişti.

Şüphelilerin hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yoluyla döviz formunda gelen paraların kaynağının belirli olmadığı, nakit beyan formlarıyla getirildiği beyan edilen paraların yurt içinde toplanan dövizler ya da üçüncü bireylere ilişkin olduğu ve kendi ortalarında düzenledikleri dokümanlarla döviz dönüşüm dayanağından faydalandıkları tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında “Altun Gold Değerli Madenler Ticaret AŞ, Altun Gold Değerli Madenler Ticaret AŞ Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti, Cet Deniz Metal Demir Çelik AŞ, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ, Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Nakliyat Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti” isimli şirketlerin kuşkulu olduğu belirlenmişti.

Gerçek ve hukukî kişiliklere ilişkin cürüm tarihinden itibaren elde edildiği bedellendirilen 9 şirket, dükkan, 25 tarla-arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konulmuş, İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri olmak üzere 5 vilayette 36 şüpheliye yönelik 13 Şubat’ta düzenlenen operasyonda 29 zanlı yakalanmıştı.