Bahis soruşturmasında, HST Holding’e kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve kabahat gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında HST Holding AŞ ve bağlı şirketi HST Taşınabilir AŞ’ye kayyım atandığını, 17 kuşkulu hakkında gözaltı, arama ve el koyma süreçleri yapıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Kabahati Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali BEAUTYISTANBUL Fuarı 66 ülkeden 1295 iştirakçi, 167 ülkeden 19703 ticari ziyaretçi beauty-istanbul.com Aç Sözcü Tv Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor ve mevcut kanıtlar doğrultusunda inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya nazaran, HST Holding AŞ bünyesindeki HST Taşınabilir AŞ’nin çeşitli finansal kuruluşlarla anlaşarak sanal POS aygıtları temin ettiği, bu aygıtların “Arfemisbet”, “Lunabet”, “Bets10” ve “Casinometropol” üzere yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile dolandırıcılık faaliyetinde bulunan alt üye işyerlerinin kullanımına sunulduğu tespit edildi.

Bu formülle elde edilen hata gelirlerinin üçüncü şahısların hesaplarına aktarıldığı ve şirketin yasa dışı bahis/kumar ile dolandırıcılık hatalarından elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında,”Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Bedellerini Aklama” cürmünü işledikleri bedellendirilen 17 kuşkulu hakkında gözaltı, arama ve el koyma süreçleri uygulandığı bildirildi.

Ayrıca hatada kullanıldığı bedellendirilen şirketlerin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, banka hesaplarına ve şirket iştirak hisselerine el konulduğu; HST Taşınabilir AŞ ile HST Holding AŞ’ye kayyum atandığı belirtildi. El koyma sürecinde, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının toplam kıymetinin yaklaşık 551 milyon 255 bin TL,
şirketlerin sermaye piyasa kıymetlerinin ise yaklaşık 120 milyon TL olduğu; toplamda 671 milyon 255 bin TL’lik mal varlığına yönelik süreç yapıldığı tabir edildi. Soruşturmada, 2023-2025 yılları ortasında yaklaşık 5,5 milyar TL fiyatında kabahat gelirinin aklanmasına aracılık edildiğinin tespit edildiği bildirildi.